por Konuco | Abr 8, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C., 8 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Andrés Felipe Tobar, alias Pícoro, presunto cabecilla de una red armada de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que delinque en Valle del Cauca.
Este hombre sería el responsable de diferentes conductas delictivas, como homicidios selectivos, reclutamiento de menores de edad, y ataques en contra de la fuerza pública y la población civil. Estaría involucrado en homicidios selectivos, reclutamiento ilícito, ataques armados y otras conductas delictivas.
En ese sentido, estaría involucrado en el asesinato de un hombre que, junto a su compañera sentimental (una menor de edad), había sido obligado a vincularse al grupo ilegal, pero semanas después escapó de una zona campamentaria. Los elementos de prueba indican que la víctima fue citada al corregimiento de Villa Colombia, en Jamundí (Valle del Cauca), para supuestamente cotizar una obras; sin embargo, su cuerpo fue encontrado con varios impactos de arma de fuego.
Alias Pícoro fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en un inmueble del corregimiento Timba, en Jamundí. En el procedimiento fueron incautados 6 armas de fuego, 1 granada de fragmentación, 134 cartuchos de distintos calibres, 7 celulares, 3 proveedores para fusil y pistola, 2 radios de comunicaciones y 1 chaleco balístico.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y uso de menores. Los cargos no fueron aceptados.
por Konuco | Abr 5, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Antioquia, 5 de abril del año 2024. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del señor Kevin Fernando Fonnegra Calle, conocido como alias NKD, y a la señora Maira Alejandra Zabaleta Ramos, alias Maira, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.
Integrantes del Cal del Golfo cometen homicidio en Caucasia
Según la investigación adelantada por un fiscal especializado del departamento de Antioquia, los procesados habrían participado en los homicidios de los señores Jhon Ferney Hernández Ortega y Jan Carlos Castillo Wilches, ocurridos el día 29 de noviembre del año 2023 y el día 13 de enero de este año, respectivamente, en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño. Las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego.
- A la cárcel presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’ investigados por dos homicidios en Caucasia (Antioquia)
Se evidencio que, en los dos hechos, al parecer, alias «NKD,» el señor Kevin Fernando Fonnegra Calle fue el encargado de conducir la moto que usaron los presunto sicarios para huir del lugar de los hechos. También se estableció que alias «Maira», la señora Maira Alejandra Zabaleta Ramos sería la responsable de transportar y esconder las armas de fuego utilizadas en los homicidios.
Estos homicidios habría sido ordenados y ejecutados por una estructura del GAO (Grupo Armado Organizado) Clan del Golfo que delinque en esa zona del departamento de Antioquia.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional y durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados.
por Konuco | Abr 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C., 04 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico). En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
Los elementos de prueba indican que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.
Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.
Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
Afectación al patrimonio ilícito
De manera simultánea, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes.
Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y sus demás familiares. Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
por Konuco | Abr 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Manizales (Caldas), 3 de abril del año 2024. Luego de valorar las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional de Caldas, un juez penal de conocimiento condenó a 43 años y 5 meses de prisión a el señor Joffre Enderson Pacheco Briceño, como responsable del crimen de una mujer, en hechos ocurridos el día 29 del mes de noviembre del año 2020, en La Dorada (Caldas).
El fallo declaró al agresor responsable del delito de feminicidio agravado y dispuso que la pena deberá cumplirla en establecimiento carcelario.
Luego del crimen, el agresor se refugió en varios países de Suramérica y finalmente fue aprehendido en Chile.
La Fiscalía estableció que el señor Pacheco Briceño pretendió iniciar una relación sentimental con la víctima, de 54 años de edad, con el único propósito de conocer sus ingresos monetarios y patrimonio, e intentar sacar provecho económico. Posteriormente, el día 29 de noviembre del año 2020, en un inmueble del barrio Las Ferias, la asesinó. De acuerdo con la evidencia recopilada, la golpeó, le amarró las manos, asfixió con una bolsa y atacó en la cabeza con una piedra de moler maíz.
El sentenciado, de nacionalidad venezolana, había sido extraditado en noviembre de 2023, desde Copiapó (Chile), a donde había llegado luego de recorrer varios países de Suramérica evadiendo a la justicia colombiana. Este trámite se logró gracias a la gestión administrativa de la Dirección de Asuntos Internacionales y el trabajo investigativo del CTI (Cuerpo técnico de investigación) de la Seccional Caldas, que pudo identificar la ruta de huida del feminicida y el lugar exacto en el que se ocultaba.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
por Konuco | Abr 2, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C. 02 de abril de 2024. En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).
Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.
Las maniobras por las que ‘Soya’ fue enviado a la cárcel
Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.
En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel, el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20.
De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello. Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.
