El 23º Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM se celebrará los días 11 y 12 de julio de 2024 en el Hotel Hilton de Cartagena. Este evento reunirá a destacados expertos para abordar las tendencias de gestión de riesgos relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Objetivo del Congreso:
El congreso tiene como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos avanzados y estrategias efectivas para la prevención de delitos financieros y la gestión de riesgos en el sector bancario y financiero. Los asistentes aprenderán de las experiencias y perspectivas de expertos en la materia, mejorarán sus prácticas internas y adoptarán nuevas metodologías para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la lucha contra el crimen financiero.
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Destacados del congreso:
- Douglas Farah, Director para Latinoamérica de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE), hablará sobre «La cuarta ola del crimen transnacional en América Latina».
- Heidy Duarte, Directora de Asesoría de Riesgos en Kaufman Rossin, presentará las «Implicaciones del marco regulatorio internacional antisoborno en la banca corresponsal».
- Pablo Soto, Profesor del Centro de estudios económicos de El Colegio de México, discutirá sobre «Economía conductual en la lucha contra la corrupción».
No pierdas esta gran oportunidad para profundizar las tendencias de gestión de riesgos relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva #LAFTFPADM.
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— Asobancaria Colombia (@Asobancaria) July 8, 2024
Participación especial:
La exvicepresidenta y exministra de Defensa Nacional de Colombia, Marta Lucía Ramírez, abordará los desafíos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Proporcionará una perspectiva integral sobre la evolución de los grupos armados ilegales y el financiamiento del terrorismo en Colombia, además de compartir estrategias efectivas para mitigar este fenómeno.
Sesión especial:
El 10 de julio, se llevará a cabo una sesión sobre la prevención y combate del crimen organizado en Colombia. Esta sesión abordará diversas perspectivas y estrategias para prevenir y combatir las redes delictivas y sus actividades, socializando las tendencias y tipologías identificadas en el desarrollo de operaciones contra estos flagelos.
Panelistas invitados:
- Ariel Ávila, Senador de la República de Colombia
- Ángela María Vergara González, Representante a la Cámara
- Coronel Edwin Urrego Pedraza, Director de Investigación Criminal e INTERPOL
- Jorge Fernando Perdomo, Ex Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa
- Rodrigo Lara Restrepo, Ex Senador de la República de Colombia