por Konuco | Abr 4, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C., 04 de abril de 2024. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en Barranquilla (Atlántico). En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Los detenidos son: los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
Los elementos de prueba indican que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.
Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad.
Los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), indican que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
Afectación al patrimonio ilícito
De manera simultánea, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes.
Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y sus demás familiares. Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
por Konuco | Abr 3, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Manizales (Caldas), 3 de abril del año 2024. Luego de valorar las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional de Caldas, un juez penal de conocimiento condenó a 43 años y 5 meses de prisión a el señor Joffre Enderson Pacheco Briceño, como responsable del crimen de una mujer, en hechos ocurridos el día 29 del mes de noviembre del año 2020, en La Dorada (Caldas).
El fallo declaró al agresor responsable del delito de feminicidio agravado y dispuso que la pena deberá cumplirla en establecimiento carcelario.
Luego del crimen, el agresor se refugió en varios países de Suramérica y finalmente fue aprehendido en Chile.
La Fiscalía estableció que el señor Pacheco Briceño pretendió iniciar una relación sentimental con la víctima, de 54 años de edad, con el único propósito de conocer sus ingresos monetarios y patrimonio, e intentar sacar provecho económico. Posteriormente, el día 29 de noviembre del año 2020, en un inmueble del barrio Las Ferias, la asesinó. De acuerdo con la evidencia recopilada, la golpeó, le amarró las manos, asfixió con una bolsa y atacó en la cabeza con una piedra de moler maíz.
El sentenciado, de nacionalidad venezolana, había sido extraditado en noviembre de 2023, desde Copiapó (Chile), a donde había llegado luego de recorrer varios países de Suramérica evadiendo a la justicia colombiana. Este trámite se logró gracias a la gestión administrativa de la Dirección de Asuntos Internacionales y el trabajo investigativo del CTI (Cuerpo técnico de investigación) de la Seccional Caldas, que pudo identificar la ruta de huida del feminicida y el lugar exacto en el que se ocultaba.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
por Konuco | Abr 2, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
Bogotá D.C. 02 de abril de 2024. En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).
Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.
Las maniobras por las que ‘Soya’ fue enviado a la cárcel
Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.
En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel, el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20.
De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello. Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.
por Konuco | Abr 2, 2024 | Destacadas, Judicial e Investigación
editorial: Desde Konuko rechazamos los graves hechos denunciados por el periodista y escritor, Alfredo Serrano Zabala, quien asegura haber recibido amenazas en su contra por el reciente artículo publicado en nuestro portal de noticias, titulado: El hermano narco oculto de Álvaro Uribe Vélez, por Alfredo Serrano.
El siguiente es el relato de Alfredo Serrano Zabala, donde asegura haber recibido varias llamadas intimidatorias, luego de haber publicado la investigación sobre Luis Gonzalo Uribe, alias ‘El Travieso’.
«Es que lo mato»: la llamada amenazante contra Alfredo Serrano
El pasado jueves santo, 28 de marzo de 2024, llega a mi teléfono celular un mensaje de voz proveniente del número de celular de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
En ese mensaje de voz, él le dice a una mujer que llamó a Alfredo Serrano y luego ella le dice “que no sea una amenaza de muerte Señor, no quiero recibir nada de ustedes”, le cuenta a Santiago Uribe Vélez a esta mujer. Ella le pregunta “¿cuándo, cuándo?” y él le dice “es que lo mato, para que vea que no es una amenaza de muerte”.
Ahí termina ese mensaje de voz. Dos días antes, el día martes 26 de marzo de 2024, a las 10:17 minutos de la mañana, yo (Alfredo Serrano) recibo de ese mismo número de teléfono una llamada que dura 44 segundos al otro lado de la línea hay un hombre que se identifica como Santiago Uribe Vélez.
Yo le digo señor, yo con usted, ni con nadie de su familia tengo nada que hablar y espero que esta llamada no sea una amenaza de muerte en contra de mi vida. Y le cuelgo inmediatamente paso seguido.
Él me envía una serie de mensajes vía Whatsapp, donde incluye un documento aclaratorio sobre la vida y muerte de la persona que yo le muestro al país, Luis Gonzalo Uribe alias ‘El Travieso’, hermano extramatrimonial de Santiago y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Santiago Uribe Vélez me dice que Luis Gonzalo Uribe, ‘El Travieso’, fue hijo natural de su abuelo Luis, su madre fue una campesina de Concordia, Gabriela Blandón.
Este dice que Luis Gonzalo fue negociante de fincas, comerciante, prestamista, una excelente chalán que se mató en un accidente de avión, volando entre Apartadó y Medellín.
Luego dice en el pasado respondí por mi madre, hoy solo respondo por mí, en una amenaza vedada que hace ya este señor contra la vida del suscrito periodista de escritor Alfredo Serrano Zabala.
El sábado coloqué la debida denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y esta semana radico ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) toda la documentación para solicitar cuidado para mi integridad física y mi vida, así como la de mi familia ante estos graves hechos que directamente inculpan a Santiago Uribe Vélez, el hermano menor del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
por Konuco | Mar 11, 2024 | Judicial e Investigación
Medellín- Antioquia. Cuatro importantes resultados operativos fueron obtenidos por funcionarios del Grupo de Vida de la Seccional de Investigación Criminal, logrando las capturas de 4 personas mediante orden judicial por homicidio y otros delitos.
Caso 1
El 1 de agosto del año 2022 informan del ingreso de un menor de edad con múltiples lesiones en el tórax con arma cortopunzante (machete) a la unidad intermedia de Santo domingo, quien desafortunadamente por la gravedad de las heridas perdió la vida, el cual fue agredido por tres sujetos que sin mediar palabra le causaron las lesiones.
Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, se materializó la captura por orden judicial de Jhon Castro por los delitos de homicidio agravado. Es de anotar que dentro del desarrollo del procedimiento la familia y amigos del hoy capturado, se opusieron a su captura, por lo que iniciaron una asonada con piedras, palos y arma corto punzante, dentro de la cual, resultó lesionado un uniformado de la Policía Nacional.
Caso 2
El día 12 de junio del año 2023 en el barrio Colón, centro de la ciudad, perdió la vida el señor Alirio Valencia Santana de 73 años de edad. Una persona ingresó hasta el lugar de su residencia ocasionándole varias lesiones con arma cortopunzante.
Bajo la coordinación de la Fiscalía 9 Especializada de Medellín, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal llegaron hasta el barrio Andalucía la Francia y mediante diligencia de registro y allanamiento capturaron mediante orden judicial a Maicol Restrepo por el delito de homicidio agravado.
Caso 3
El 19 de octubre del 2023 se presentó un homicidio en el barrio Belén los Alpes, donde falleció el señor Juan David Hincapié. Gracias el sistema de cámaras de monitoreo de la ciudad se logró establecer cuando la víctima descendió de un vehículo en compañía del victimario, quien sin mediar palabra lo ultimó con un arma de fuego, impactándolo en varias ocasiones y huyendo del lugar.
Bajo la coordinación de la Fiscalía 155 seccional, fue capturado Santiago Correa por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Caso 4
Se presentó un hecho en el día 10 de enero del presente año en el parque República del Barrio Aranjuez, mediante información radial la patrulla de vigilancia llegó al lugar de los hechos y observó que ingresaban una persona a un vehículo de servicio público con unas lesiones en la cabeza, al parecer con objeto contundente, quien desafortunadamente perdió la vida al llegar al centro asistencial.
Bajo la coordinación de la Fiscalía 113 seccional fue capturado Juan Guillermo Lombana, mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado art. 103 y 104 C.P.
El trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación ha permitido un esclarecimiento del homicidio del 38% durante el 2024 en la ciudad, además, 50 personas se han capturado en flagrancia y mediante orden judicial por este delito, 142 capturados por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y 216 armas de fuego incautadas.
